В Саратове в деятельности ломбардов выявлены нарушения законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем
Прокуратура Саратовской области с привлечением специалистов межрегионального управления Федеральной Пробирной палаты по ПФО организовала проверки деятельности ломбардов.
Прокуратура Саратовской области с привлечением специалистов межрегионального управления Федеральной Пробирной палаты по ПФО организовала проверки деятельности ломбардов.
В ходе проверки прокуратурой Ленинского района г. Саратова выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в деятельности ООО «Ломбард Золотко».
Так, обществом не определен и не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
По результатам проверки прокуратурой внесено представление, в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
Последние новости
Когда робот остановился: причины поломок серводвигателей и способы их спасения
Разбираем слабые места сложной техники и учимся продлевать срок службы приводов
Вздулись конденсаторы? Пора спасать блок питания – что делать и чего не делать
Распухшие детали внутри БП — тревожный сигнал. Разбираемся, как действовать грамотно и не испортить всё окончательно
ПРИОБЩЕНИЕ К БОГАТСТВУ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЫ
В балаковской СОШ № 28 состоялся конкурс чтецов Балаковской епархии «Хвалите имя Господне».
Пошаговое руководство: как грамотно оформить первый микрозайм
Как взять кредит с умом и не пожалеть об этом спустя пару месяцев