В Саратове в деятельности ломбардов выявлены нарушения законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем

Прокуратура Саратовской области с привлечением специалистов межрегионального управления Федеральной Пробирной палаты по ПФО организовала проверки деятельности ломбардов.

В ходе проверки прокуратурой Ленинского района г. Саратова выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в деятельности ООО «Ломбард Золотко».

Так, обществом не определен и не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

По результатам проверки прокуратурой внесено представление, в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).

Источник

Предложить новость